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ईडी, दिल्ली ने अलकेमिस्ट समूह की कंपनियों से संबंधित विमान बीच किंग एयर सी-90ए, शिमला, सिरमौर (हिमाचल प्रदेश ) और कटनी (मध्य प्रदेश) जिलों में स्थित फ्लैट और जमीन के रूप में 29.45 करोड़ रुपए कीमत की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अल्केमिस्ट समूह का नेतृत्व कंवर दीप सिंह, पूर्व सदस्य राज्यसभा , एआईटीसी द्वारा किया जा रहा है। |
30/मार्च/2024 |
 459.37 किलोबाइट
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ED, Delhi has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 29.45 Crore belonging to Alchemist group companies in the form of an aircraft Beech King Air C-90A, flats and land situated in the districts of Shimla, Sirmaur, (Himachal Prachesh) and Katni (Madhya Pradesh). The Alchemist group is headed by Kanwar Deep Singh, Ex-Member Rajya Sabha, AITC. |
30/मार्च/2024 |
257.91 किलोबाइट
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| 543 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने तरलोचन सिंह और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुलबीर सिंह साहनी प्रोप.अरविंद्र इलेक्ट्रिकल्स रुपये की 6.50 लाख रूपये की चल संपत्ति कुर्क की है। |
29/मार्च/2024 |
437.3 किलोबाइट
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| 544 |
ED, Chandigarh has provisionally attached immovable property in the form of residential flat at Chandigarh worth Rs. 86.18 Lakh belonging to Vijay Pal Singh and Pardeep Baidwan under the PMLA, 2002 on 28.03.2024 in the case of Manjit Kaur and others. |
29/मार्च/2024 |
35.4 किलोबाइट
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| 545 |
ED, Chandigarh has attached movable properties worth Rs. 6.50 Lakh of Kulbir Singh Sawhney prop. Arvindra Electricals under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of Tarlochan Singh & others. |
29/मार्च/2024 |
195.99 किलोबाइट
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| 546 |
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वेबसाइट, होटल, रिसॉर्ट्स आदि की समीक्षा और रेटिंग की आड़ में अंशकालिक नौकरी घोटाले (पार्ट -टाइम-जॉब स्कैम) से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 580 बैंक खातों में जमा शेष राशि के रूप में 32.34 करोड़ रुपये अनंतिम रूप से कुर्क किया गया | |
28/मार्च/2024 |
613.54 किलोबाइट
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| 547 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ में 28.03.2024 को मंजीत कौर और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत विजय पाल सिंह और परदीप बैदवान से संबंधित आवासीय फ्लैट के रूप में 86.18 करोड़ लाख रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
28/मार्च/2024 |
225.99 किलोबाइट
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| 548 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स जसलीन एंटरप्राइजेज, हैदराबाद के एक बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 70 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। |
28/मार्च/2024 |
562.94 किलोबाइट
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| 549 |
ED, Jalandhar has carried out search operations on 27.03.2024 at 26 residential/ business premises related to Bhupinder Singh and other private persons along with two Senior IAS officers, officers of revenue & horticulture department in various districts across state of Punjab viz. Ferozepur, Mohali (SAS Nagar), Bathinda, Barnala & Patiala and Chandigarh under the provisions of PMLA, 2002 in relation to Guava Orchard Compensation scam. During the search operations, various incriminating evidences, property documents, mobile phones and cash worth Rs.3.89 Crore (approx.) were recovered and seized. |
28/मार्च/2024 |
294.6 किलोबाइट
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| 550 |
ED, Hyderabad has provisionally attached Rs. 32.34 Crore lying as balance in 580 bank accounts under the provisions of PMLA, 2002 in a case relating to a part-time job scam. |
28/मार्च/2024 |
197.63 किलोबाइट
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