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प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग 200 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 06/02/2024 को मैसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड के निदेशक अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। अनिल कुमार अग्रवाल को 07/02/2024 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, जम्मू के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को 13/02/2024 तक उनकी हिरासत दे दी है। |
08/फ़रवरी/2024 |
 186.31 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पवन कुमार शर्मा से संबंधित 2.15 करोड़ रुपए की दो अचल संपत्तियों को अंनतिम रूप से जब्त किया है। जब्त की गई परिसंपत्तियां दिल्ली में अवस्थित हैं और ये वाणिज्यिक/आवासीय भवनों के रूप में हैं। ये परिसंपत्तियां मैसर्स गोविंदा इंटरनेशनल के व्यवसाय के नियंत्रक/प्रबंधक/ऋण गारंटीकर्ता/वास्तविक लाभकारी मालिक पवन कुमार शर्मा के नाम पर पंजीकृत हैं। |
08/फ़रवरी/2024 |
453.42 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में 06-02-2024 को दिल्ली, वाराणसी और चंडीगढ़ के विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल साक्ष्य पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया है। तलाशी के दौरान 197 करोड़ रुपए के लगभग कीमती समान और 4 लाख रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई हैं। |
08/फ़रवरी/2024 |
238.6 किलोबाइट
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ED has arrested Mohammad Abdullah Shah, a resident of Kupwara, J&K, on 06/02/2024 under the provisions of PMLA, 2002 in connection with money laundering case wherein accused persons involved in terror financing were hand in glove with Pakistani handler Manzoor Ahmad Shah, who arranged admissions in MBBS & other courses in the colleges of Pakistan for students from J&K. Mohammad Abdullah Shah was produced before the Hon’ble Court of the Special Judge ACB (CBI-Cases) Kashmir, Srinagar. The Hon’ble Court has granted ED custody till 13/02/2024. |
08/फ़रवरी/2024 |
254.1 किलोबाइट
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ED has provisionally attached Two immovable properties worth Rs. 2.15 Crore, situated in Delhi and are in the form of commercial/residential buildings belonging to Pawan Kumar Sharma under the provisions of PMLA, 2002 in a bank fraud case. These properties are registered in the name of Pawan Kumar Sharma, controller/manager/ Loan guarantor/ultimate beneficial owner of the business of M/s Govinda International. |
07/फ़रवरी/2024 |
254.21 किलोबाइट
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ED has arrested Anil Kumar Aggarwal, director of M/s Bharat Papers Limited on 06.02.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in a bank fraud case. Anil Kumar Aggarwal was produced before the Hon’ble Special PMLA Court, Jammu on 07.02.2024. The Hon’ble Court has granted ED custody till 13.02.2024. |
07/फ़रवरी/2024 |
305.74 किलोबाइट
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ED has conducted search operations on 06-02-2024 at various locations of Delhi, Varanasi and Chandigarh in connection with Delhi Jal Board corruption case. During the search, various incriminating documents, digital evidences, valuables amounting to Rs. 1.97 Crore and foreign currency equivalent to Rs. 4 lakh were found and seized. |
07/फ़रवरी/2024 |
219.78 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माननीय मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायालय, साइबराबाद के समक्ष दिनांक 13.12.2023 को मैसर्स श्री वेंकटेश्वर इंडस्ट्रीज और उसके साझेदारों के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 05.02.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
07/फ़रवरी/2024 |
471.24 किलोबाइट
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ED has filed Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 against M/s Sree Venkateswara Industries and its Partners before the Hon’ble Metropolitan Sessions Judge-Cum-Special Court, Cyberabad, on 13.12.2023. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 05.02.2024. |
07/फ़रवरी/2024 |
296.75 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों जग नारायण सिंह और सतीश कुमार सिंह और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित कुल 12.96 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसमें 5.14 करोड़ रुपए (लगभग) की 03 अचल संपत्ति और 01 चल संपत्ति (एचडीएफसी, एफडी खाता) 7.82 करोड़ (लगभग) रुपये की शामिल हैं, को अंनतिम रूप से जब्त किया है। |
07/फ़रवरी/2024 |
363.82 किलोबाइट
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