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ED, Ahmedabad has conducted search operations at 06 premises of the Payment Aggregators located at Bengaluru and Pune on 20.03.2024 under the provisions of PMLA, 2002 against the merchant IDs which were used for the collection of payment through Dani Data App from general public by the controllers of Dani Data App. During the search operations, amounts totalling to Rs. 16.43 Crore were frozen. |
22/Mar/2024 |
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ED, Delhi Zonal office has conducted search operations under the provisions of PMLA, 2002 at 9 locations across Delhi, Mumbai and Goa on 21.3.2024 in the case of M/s Dlehman Rea-IT Trade Pvt. Ltd. During the search operations, Cash worth Rs 78 Lakh approx., foreign currency equivalent to Rs 2 Lakh, various digital devices and incriminating documents were seized from the residence of Ajay Harinath Singh and his associates. |
22/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने धन शोधन मामले में कार्ति पी. चिदंबरम, मैसर्स एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, एस. भास्कररमन, मैसर्स तलवंडी साबो पावर लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय पीएमएलए, नई दिल्ली के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 19.03.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
21/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिनांकः19.03.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध दर्ज मल्टीलेवल मार्केटिंग स्कीम मामले में रुपये 84.24 करोड़ मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में प्रमोटरों भाऊसाहेब छब्बू चव्हाण, श्रीमती आरती भाऊसाहेब चव्हाण और अन्य द्वारा अर्जित बेनामी संपत्तियाँ, डीमैट खाते, डाकघर बचत, चाँदी और हीरे के आभूषण/सराफा और बैंक खाता शेष (बैंक बैलेंस) सहित चल और अचल संपत्तियाँ शामिल हैं। |
21/Mar/2024 |
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ED has provisionally attached movable and immovable assets including the benami properties acquired by the promoters Bhausaheb Chhabu Chavan, Smt. Arati Bhausaheb Chavan and others, DEMAT Accounts, Post Office savings, silver and diamond jewellery / bullion and bank account balances located in Nashik, Thane, Sindurgarh, Pali Districts among other areas across Maharashtra and Rajasthan worth Rs. 84.24 Crore in the Multilevel Marketing Scheme case of M/s KBC Multitrade Pvt Ltd & Ors under the PMLA, 2002 on 19.03.2024. |
21/Mar/2024 |
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ED, Hqrs Office, New Delhi has filed Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), New Delhi against Karti P. Chidambaram, M/s. Advantage Strategic Consulting Private Limited, S. Bhaskararaman, M/s. Talwandi Sabo Power Limited and Others in a money-laundering case. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 19.03.2024. |
21/Mar/2024 |
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ED, Kochi has conducted search operations under the provisions of the PMLA, 2002 at 9 locations across Kerala, Karnataka and Goa on 14-03-2024, 15-03-2024 and 16-03-2024 in the case of Muhammed Hafiz and others. During the course of search, Gold Jewellery weighing 1672.8 Grams, Indian currency worth Rs. 12.5 Lakh, 7 mobile phones and various incriminating documents were seized. Further, Freezing Order for the balances/FDs worth Rs. 4.4 Crore lying in the bank accounts of the accused is also issued during the course of Search. |
20/Mar/2024 |
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ED, Jalandhar has filed Prosecution Complaint (PC) on 05.01.2024 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mohali against Jaswant Singh and six other accused including three companies in the case of M/s Tara Corporation Limited and others in connection with a Bank Fraud case of Rs. 40.92 Crore. The Special Court PMLA Mohali has taken cognizance of the Prosecution Complaint on 18.03.2024. |
20/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) , लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रमोटरों/निदेशकों/गारंटरों अर्थात विनय शंकर तिवारी, पूर्व विधायक, श्रीमती रीता तिवारी और श्री अजीत कुमार पांडेय से संबंधित 30.86 करोड़ रुपए की 12 अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई अचल संपत्तियां वाणिज्यिक स्थान, आवासीय घर और कृषि भूमि के रूप में हैं जो उत्तर प्रदेश के कई शहरों जैसे लखनऊ, नोएडा और गोरखपुर जिलों में फैली हुई हैं। कुर्क की गई संपत्तियां मैसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज, मैसर्स रॉयल एम्पायर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड मैसर्स कंदर्प कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और श्रीमती रीता तिवारी के नाम पर पंजीकृत हैं जो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं । |
18/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली जोनल कार्यालय ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाला मामले में आरोपी श्रवण गुप्ता से संबंधित 16.57 करोड़ रुपए कीमत की अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियां दिल्ली के एक शानदार इलाके में स्थित भूमि/फार्महाउसों के रूप में हैं। इससे पूर्व ईडी ने वर्ष 2022 में अनंतिम कुर्की आदेश के तहत आरोपी श्रवण गुप्ता और उनकी पत्नी से संबंधित 4.05 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। |
18/Mar/2024 |
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