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ED, Ranchi has conducted searches in one of the cases of land scam being investigated under the provisions of PMLA, 2002 and arrested four accused persons namely Priya Ranjan Sahay, Irshad Akhtar, Antu Tirkey and Bipin Singh in case of Bhanu Pratap Prasad and Others. In addition, one person namely Afsar Ali has also been arrested and taken into custody after getting him produced in Special PMLA Court on the strength of Production Warrant. Hon’ble PMLA Court has remanded him to ED custody till 22.04.2024. In this case, another accused namely Md. Saddam Hussain is already in ED custody till 20.04.2024. Searches have resulted in recovery and seizure of Rs.1.25 Crore (approx.) of cash and further freezing of Rs. 3.56 Crore worth of balances in bank accounts. |
18/अप्रैल/2024 |
 169.83 किलोबाइट
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| 472 |
ED, Jalandhar has provisionally attached movable properties in the form of shares worth Rs. 81.03 Crore owned by M/s SEL Textiles Limited, a Ludhiana based company, in connection with case of Bank Fraud. |
18/अप्रैल/2024 |
303.28 किलोबाइट
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| 473 |
ED, Ranchi has provisionally attached four (4) immovable properties worth Rs 22.47 Lakh belonging to Shashi Prakash & Jai Kishore Chaudhary ( both Executive Engineers) in case MGNREGA scam of Jharkhand . Total attachments in this case stands at Rs. 106.86 Crore. |
18/अप्रैल/2024 |
155.5 किलोबाइट
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ED, Mumbai has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 97.79 Crore belonging to Ripu Sudan Kundra aka Raj Kundra under the provisions of PMLA, 2002. The attached properties include Residential flat situated in Juhu presently in the name of Smt. Shilpa Shetty, Residential Bunglow situated in Pune and Equity shares in the name of Raj Kundra. |
18/अप्रैल/2024 |
133.86 किलोबाइट
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| 475 |
ईडी, मुख्यालय ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत एक निषिद्ध नारकोटिक पदार्थ मेथाक्वालोन टैबलेटों के अवैध निर्माण और बिक्री से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत प्रेमप्रकाश धनकानी को 10/04/2024 को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। विशेष न्यायाधीश, जयपुर मेट्रो - I (राजस्थान) ने उन्हें 05 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। दिनांक 10.04.2024 को प्रेमप्रकाश धनकानी के आवासीय परिसर में तलाशी कार्यवाही भी संचालित की गई। |
15/अप्रैल/2024 |
435.16 किलोबाइट
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| 476 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने माननीय पीएमएलए कोर्ट द्वारा शिब प्रसाद हाजरा, सेख अलोमगीर और दीदार बोक्श मोल्ला (शाहजहाँ शेख के सभी सहयोगी) को ईडी की 10 दिन की हिरासत में भेजने के आदेश का अनुपालन करते हुए दिनांकः 12/04/2024 को अपनी हिरासत में ले लिया है। इससे पहले ईडी को शाहजहां शेख की 13 दिन की ईडी हिरासत मिली थी। |
15/अप्रैल/2024 |
454.24 किलोबाइट
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| 477 |
ED, Hqrs. Office has arrested Premprakash Dhankani on 10.04.2024 from Bangalore under the provisions of PMLA, 2002 in a case related to illegal manufacturing and sale of methaqualone tablets, a prohibited psychotropic substance under the NDPS Act, 1985. The Special Judge, Jaipur Metro - I (Rajasthan) remanded him to ED custody for 05 days. Search proceedings were also conducted at the residential premises of Premprakash Dhankani on 10.04.2024. |
15/अप्रैल/2024 |
41.24 किलोबाइट
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| 478 |
ED, Kolkata has taken Shib Prasad Hazra, Sekh Alomgir and Didar Boksh Molla (all associates of Shahjahan Seikh) into its custody on 12/04/2024 following the order of Hon’ble PMLA Court granting 10 days ED custody. Earlier, ED has obtained ED custody of Shahjahan Seikh for 13 days. |
15/अप्रैल/2024 |
132.17 किलोबाइट
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| 479 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ए आर जाफर सदिक और अन्य के विरुद्ध चल रही जांच के क्रम में 9 अप्रैल, 2024 को चेन्नई, मदुरै और तिरुचिरापल्ली के विभिन्न जगहों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया । तलाशी अभियानों के दौरान अपराध संकेती दस्तावेजों के एक नेटवर्क का पता लगाया गया और मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन के उपयोग से खरीदे गए चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियों के विवरण का खुलासा किया गया , जिन्हें पर्याप्त साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया गया है | |
13/अप्रैल/2024 |
302.9 किलोबाइट
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| 480 |
ED, Chennai has conducted search operations on 9/4/2024, under the PMLA, 2002 at various locations in Chennai, Madurai, and Tiruchirappalli at the residences and businesses premises belonging to AR Jaffer Sadiq and others. During the search operations, various incriminating documents and details of properties were recovered and seized. |
13/अप्रैल/2024 |
19.79 किलोबाइट
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