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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सप्पा रामकृष्ण दास, तत्कालीन उप-रजिस्ट्रार, द्वारका नगर, विशाखापत्तनम और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 21.03.2024 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, विशाखापत्तनम के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।माननीय न्यायालय ने इसका संज्ञान ले लिया है। |
09/अप्रैल/2024 |
 528.73 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ,हैदराबाद ने दिनांक 29.02.2024 को पिन्निती सुब्रमण्य श्रीनिवास के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, विशाखापत्तनम के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी ) दायर की है। माननीय न्यायालय ने उक्त अभियोजन शिकायत का संज्ञान ले लिया है। |
09/अप्रैल/2024 |
611.21 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी),हैदराबाद ने दिनांक 26.03.2024 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, विशाखापत्तनम के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुम्मन राजेश्वर राव, तत्कालीन सर्वेक्षण उप निरीक्षक, विशाखापत्तनम और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत(पीसी) दर्ज की है । माननीय न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है। |
09/अप्रैल/2024 |
549.94 किलोबाइट
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ईडी, लखनऊ ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 03 व्यक्तियों आसिफ नसीम, अमिताभ कुमार श्रीवास्तव तथा श्रीमती मीरा श्रीवास्तव को शाइन सिटी धोखाधड़ी मामले में चल रही धन-शोधन जांच के सिलसिले में दिनांक 09.04.2024 को गिरफ्तार किया है और तत्पश्चात उन्हें विशेष न्यायाधीश (एसपीई/सीबीआई) (पीएमएलए मामलों के लिए विशेष न्यायालय), लखनऊ के समक्ष दिनांक 09.04.2024 को पेश किया गया था। माननीय न्यायालय ने 07 दिनों के लिए दिनांक 16.04.2024 तक ईडी की हिरासत प्रदान की है। |
09/अप्रैल/2024 |
439.14 किलोबाइट
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| 495 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ने धन शोधन-निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला मामले में 4.83 करोड़ रुपये कीमत की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है । उक्त कुर्क संपत्तियाँ डॉ. ओम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, फर्रुखाबाद , उ.प्र. के कॉलेज भवन के रूप में हैं। |
09/अप्रैल/2024 |
575.81 किलोबाइट
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ED, Lucknow has arrested 03 persons namely Asif Naseem, Amitabh Kumar Srivastava and Mrs. Meera Srivastava on 09-04-2024 in connection with an ongoing investigation under the provisions of the PMLA, 2002 in a money laundering case of Shine City Fraud, and subsequently, they were produced before the Special Judge (SPE / CBI) (Special Court for PMLA Cases), Lucknow on 09.04.2024. The Hon’ble Court has granted ED custody for 07 days till 16-04-2024. |
09/अप्रैल/2024 |
286.99 किलोबाइट
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ED, Mumbai has provisionally attached 413 agricultural Land Parcels admeasuring approximately 1807 acres at Village Vijaydurg, Taluka Devgarh, District Sindhudurg, having registered value of Rs 52.90 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in bank fraud case of Punjab & Maharashtra Co-operative Bank (PMC). |
09/अप्रैल/2024 |
185.79 किलोबाइट
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ED, Hqrs. office arrested Punit Kumar, also known as Puneet Maheshwari, a cyber fraudster and resident of Moti Nagar, Delhi on 03.04.2024, at the Arrival Hall, Terminal-3 of IGI Airport, New Delhi, while travelling from Nepal. He was produced before the Hon’ble PMLA Court, New Delhi on the same day and granted ED custody for a period of 9 days until 09.04.2024 |
09/अप्रैल/2024 |
350.25 किलोबाइट
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ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special PMLA Court, Visakhapatnam on 26.03.2024 against Yadavalli Naga Raja Vara Prasad, the then Deputy Director of Mines & Geology, Guntur & others under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC. |
09/अप्रैल/2024 |
122.61 किलोबाइट
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| 500 |
ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special PMLA Court, Visakhapatnam on 21.03.2024 against Sappa Ramakrishna Das, the then Sub-Registrar, Dwarkanagar, Visakhapatnam and his family members under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC. |
09/अप्रैल/2024 |
120.94 किलोबाइट
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