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ईडी, अहमदाबाद ने शैलेश बाबूलाल भट्ट को 13.08.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 2091 बिटकॉइन, 11000 लाइटकॉइन और 14.50 करोड़ रुपये नकद की जबरन वसूली के संबंध में चल रही धन शोधन जाँच में गिरफ्तार किया है, जिसकी कुल कीमत वर्तमान में लगभग 1232.50 करोड़ रुपये है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने ईडी की हिरासत प्रदान की है। |
17/Aug/2024 |
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ईडी, अहमदाबाद ने 14.08.2024 को नई दिल्ली और गुड़गांव में 4 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स वर्टस पेमेंट सॉल्यूशंस एलएलपी नामक इकाई का संचालन करने वाले व्यक्तियों के आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और फर्म के लाभकारी मालिकों से मामले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई। अब तक, इस मामले में, इस कार्यालय द्वारा लगभग 49 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि जब्त की गई है. |
17/Aug/2024 |
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ED, Ahmedabad has arrested Shailesh Babulal Bhatt on 13.08.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the ongoing money-laundering investigation regarding extortion of 2091 Bitcoins, 11000 LiteCoins and INR 14.50 Crore in cash, total valued presently around Rs.1232.50 Crore by Shailesh Bhatt. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ahmedabad. The Hon’ble Court has granted ED Custody. |
17/Aug/2024 |
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ED, Ahmedabad has conducted search operations at 4 locations in New Delhi and Gurgaon on 14.08.2024 under the provisions of PMLA, 2002 at the residential premises of persons operating the entity M/s Virtous Payment Solutions LLP, which was suspected to be involved in routing the illegal proceeds generated through Online Betting and Gambling activities. During the search operations, various incriminating documents and an amount of around Rs. 49 Crore (approx.) in various bank accounts of the fims/individuals has been seized. |
17/Aug/2024 |
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ईडी, कोलकाता ने फीविन ऐप आधारित ऑनलाइन सट्टेबाजी/गेमिंग धोखाधड़ी के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अरुण साहू, आलोक साहू, चेतन प्रकाश और जोसेफ स्टालिन नामक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी चार आरोपियों को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने सभी चार आरोपियों को 14 दिनों की अवधि के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। |
16/Aug/2024 |
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ईडी, गुवाहाटी ने “पर्लवाइन इंटरनेशनल” के बैनर तले चल रही www.pearlvine.com नाम की एक धोखाधड़ी निवेश वेबसाइट के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 29.25 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति 14 भू-संपत्तियों के रूप में है। |
16/Aug/2024 |
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ईडी, कोलकाता ने पश्चिम बंगाल राज्य में पीडीएस राशन की हेराफेरी से उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) को वैध बनाने से संबंधित पीडीएस घोटाला मामले में 02.08.2024 को अलिफ नूर और अनिसुर रहमान (टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष) को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 12.08.2024 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता द्वारा उनकी ईडी हिरासत को 04 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया। |
16/Aug/2024 |
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ED, Kolkata has arrested 4 persons namely Arun Sahu, Alok Sahu, Chetan Prakash and Joseph Stalin under the provisions of PMLA, 2002 in connection with the Fiewin app based online betting /gaming fraud. They are produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata. The Hon’ble Court has granted ED Custody of all the four accused persons for a duration of 14 days. |
16/Aug/2024 |
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ED, Kolkata has arrested Alif Noor and Anisur Rahaman (Block President of TMC) on 02.08.2024, in PDS scam case in the state of West Bengal. They are produced before Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata, who remanded him to ED custody till 12.08.2024. Further their ED custody was further for another 04 days by Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata. |
16/Aug/2024 |
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ED, Guwahati has provisionally attached assets worth Rs.29.25 Crore in the form of 14 Nos of Landed properties of Neeraj Kumar Gupta and Others under the provisions of PMLA, 2002 in the case of a fraud investment website by the name of www.pearlvine.com running under the banner of “Pearlvine International”. The attached assets of Rs.29.25 Crore are. Total attachment in this case till date is Rs.37.07 Crore. |
16/Aug/2024 |
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