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ED, Kolkata has provisionally attached movable assets worth Rs. 31.93 Crore belonging to M/s Lichen Metals Private Limited (LMPL) under the provisions of PMLA, 2002 on 28.08.2024. |
30/Aug/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ने 45 वर्षीय जसमीत हकीमजादा, खाड़ी देशों से काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के फ़ॉरेन नारकोटिक्स किंगपिन डेज़िग्नेशन एक्ट के तहत 'महत्वपूर्ण विदेशी नशीले पदार्थों’ का तस्कर' घोषित किया गया है, के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली, अमृतसर, जालंधर, मुंबई, सोलापुर और इंदौर में 10 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, दिल्ली में जसमीत हकीमज़ादा और उनकी पत्नी के नाम पर गुप्त बैंक लॉकरों का पता लगाया गया और पाया गया कि उनमें 1.06 किलोग्राम सोने और 370 ग्राम हीरे के बेहिसाब आभूषण हैं। ईडी ने तलाशी अभियान के दौरान सभी आभूषण जब्त कर लिए हैं। |
29/Aug/2024 |
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ईडी, मुख्यालय ने मेसर्स ईएमएएआर इंडिया लिमिटेड (501.13 करोड़) और मेसर्स एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड (332.69 करोड़) की 401.65479 एकड़ में फैली और 834.03 करोड़ रुपये मूल्य की अचल परिसंपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई परिसंपत्तियां जमीन के रूप में हैं, जो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के 20 गांवों और दिल्ली में स्थित हैं। |
29/Aug/2024 |
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ईडी, कोलकाता ने 27/08/2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कोलकाता और आसपास के इलाकों में धोखाधड़ी करने वाले कॉल सेंटर संचालकों से जुड़े 10 अलग-अलग आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। ये तलाशी मेसर्स ई-यूनाइट टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स मेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य से जुड़े धन शोधन मामले की चल रही जांच के सिलसिले में की गई। |
29/Aug/2024 |
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ED, Hqrs. Office has provisionally attached immovable properties under the provisions of PMLA, 2002 in the form of land located in 20 villages of Gurugram, Haryana and Delhi, spanning 401.65479 acres and valued at Rs. 834.03 Crore belonging to M/s EMAAR India Ltd. (501.13 Crore) and M/s MGF Developments Ltd. (332.69 Crore) . |
29/Aug/2024 |
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ED, Delhi has conducted search operations at 10 premises in Delhi, Amritsar, Jalandhar, Mumbai, Solapur and Indore under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Jasmeet Hakimzada, an International Drug Trafficker operating from Gulf Countries. During the search operations, Secret Bank Lockers in the name of Jasmeet Hakimzada and his wife in Delhi were traced and were found to be containing 1.06 kg of unaccounted gold and 370 grams of diamond ornaments. The entire jewellery has been seized during the search operation by the ED. |
29/Aug/2024 |
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ED, Kolkata has conducted search operations on 27/08/2024 under the provisions of the PMLA, 2002 at 10 different residential and business premises associated with fraudulent call centre operators in Kolkata and surrounding areas in the case of M/s. E-Unite Telecoms Pvt. Ltd., and M/s. Met Technologies Pvt. Ltd., and others. During the searches, unaccounted cash amounting to Rs. 22.5 Lakh, various incriminating documents and digital records were seized. |
29/Aug/2024 |
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ईडी), गुरुग्राम ने मेसर्स सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत भूमिइमारतें, फ्लैट और एफडीआर के रूप में 294.19 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। |
28/Aug/2024 |
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ED, Chennai had conducted investigation under FEMA against Jagathrakshakan, a businessman from Tamil Nadu and Member of Parliament, his family members and related Indian entity. The properties worth Rs. 89.19 Crore which was seized in terms of Section 37A of FEMA was also ordered for confiscation, and penalty of Rs.908 Crore (approx.) is levied vide Adjudication Order passed on 26/08/2024. |
28/Aug/2024 |
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ED, Gurugram has provisionally attached assets worth Rs. 294.19 Crore in the form of Lands, Buildings, Flats and FDR under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of M/s Sunstar Overseas Ltd. & Others. |
28/Aug/2024 |
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