| 201 |
ED, Jammu has arrested 02 accused persons, namely Arshad Ahmed Allie and Fayaz Ahmed Dar on 22.07.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in connection with a case involving Narco-Terrorism, linked to funding of the subversive activities of terrorist group Hijbul Mujahideen. They were produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jammu and the Hon’ble Court has granted ED custody for 05 days. |
23/Jul/2024 |
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| 202 |
ED, Lucknow has arrested Himanshu Kumar on 22/07/2024 under the provisions of PMLA, 2002 in money laundering case of M/s Shine City Properties Ltd. Himanshu Kumar was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow, Uttar Pradesh on 23.11.2023. The Hon’ble Court has granted ED custody for 7 days till 29.07.2024. |
23/Jul/2024 |
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ईडी, गुरुग्राम ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध खनन मामले में 20/07/2024 को सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार किया है। यमुनानगर क्षेत्र में अवैध खनन का नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन सुरेंद्र पंवार, विधायक, दिलबाग सिंह, पूर्व विधायक और उनके परिवार के सदस्यों और अन्य प्रमुख सहयोगियों द्वारा किया जाता है। सुरेंद्र पंवार को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अंबाला (हरियाणा) के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 9 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है। |
22/Jul/2024 |
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| 204 |
ED, Gurugram has arrested Surender Panwar, MLA, Sonipat on 20/07/2024 in the case of illegal mining under the provisions of the PMLA, 2002. Surender Panwar was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ambala (Haryana) and the Hon’ble Court has granted ED custody for 9 days |
22/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर ने राजस्थान में शिक्षकों के लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा (आरईईटी) पेपर लीक मामले में 19.07.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत राजू राम इरम को गिरफ्तार किया है। राजू राम इरम को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 03 दिनों के लिए ईडी हिरासत दी है। |
20/Jul/2024 |
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| 206 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने 18/7/2024 को मेसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड (एएसएल), प्रमोटर्स गौरव अग्रवाल, मोहेंदर अग्रवाल और अन्य जुड़े व्यक्तियों अर्थात राव दान सिंह (विधायक-महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्र), अक्षत सिंह और उनकी संस्थाओं, मेसर्स सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दिल्ली, गुरुग्राम (हरियाणा), महेंद्रगढ़ (हरियाणा) और जमशेदपुर (झारखंड) में 16 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। |
20/Jul/2024 |
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| 207 |
ED, Gurugram has carried out search operations under the provisions of PMLA, 2002 at 16 Locations in Delhi, Gurugram, Mahendergarh (Haryana) and Jamshedpur (Jharkhand) on 18.07.2024 against M/s Allied Strips Limited (ASL), Promoters Gaurav Aggarwal, Mohender Aggarwal and other linked persons namely; Rao Dan Singh (MLA-Mahendragarh Constituency), Akshat Singh and their entities, M/s Suncity Projects Pvt. Ltd. and others. During the search operations, various incriminating documents, cash amounting to Rs. 1.42 Crore, undisclosed 32 flats and lands, various lockers, trusts, etc. were identified and seized. |
20/Jul/2024 |
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| 208 |
ED, Jaipur has arrested Raju Ram Iram under the provisions of PMLA, 2002 on 19.07.2024 in the matter of Rajasthan Eligibility Examination for Teachers (REET) Paper Leak case in Rajasthan. Raju Ram Iram was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jaipur and the Hon’ble Court has granted ED Custody for 03 days. |
20/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने अवैध खनन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आनंद कुमार अग्रवाल, बसंत कुमार दास और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), खोरदा, भुवनेश्वर के समक्ष 16.07.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 16.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
19/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने मेसर्स मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआईएल) (अब परिसमाप्त) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम छगनलाल मंधाना को 18.07.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एमआईएल और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें 19.07.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 6 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। |
19/Jul/2024 |
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