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ED, Hyderabad has attached immovable properties worth Rs. 3.11 Crore in the name of Sagiraju Suryanarayana Raju, Managing Director of M/s Saisree Engineers Pvt. Ltd. (M/s SEPL) under the provisions of the PMLA, 2002 in a case of cheating and defrauding State Bank of India (erstwhile State Bank of Hyderabad). |
16/Jul/2024 |
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ED, Kolkata has arrested Budhaditya Chattopadhyay on 10.07.2024,under the provisions of PMLA, 2002 in a case related to laundering of the Proceeds of Crime (PoC) worth Rs. 37 Crore. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata. The Hon’ble Court has granted ED custody for 6 days. |
16/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी ने मेसर्स सीएमजे यूनिवर्सिटी, शिलांग, मेघालय, चंद्र मोहन झा, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ "डिग्री प्रमाण पत्र जारी करने में की गई धोखाधड़ी" से जुड़े मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 7.56 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति उनके बैंक खातों में शेष राशि, सावधि जमा (एफडी), बीमा पॉलिसियों और एक भू-संपत्ति के रूप में है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 48.76 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
15/Jul/2024 |
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ED, Guwahati has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs.7.56 Crore of CMJ University, Shillong, Chandra Mohan Jha and his family members under PMLA, 2002 in the fake degree certificate case. Total attachment in this case till date is Rs.48.76 Crore (approx.). |
15/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद ने कंपनी मेसर्स ज्योति पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों कमलेश मावजीभाई कटारिया और नितेश मावजीभाई कटारिया के खिलाफ दर्ज बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में 11.07.2024 को अहमदाबाद और राजकोट में 8 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है, जिसमें मेसर्स ज्योति पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (जेपीसीपीएल )के निदेशकों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों के आवासीय परिसर भी शामिल हैं। |
13/Jul/2024 |
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ED, Ahmedabad has conducted search operations under the provisions of PMLA, 2002 at 8 locations in Ahmedabad and Rajkot on 11.07.2024, including the residential premises of Directors of M/s Jyoti Power Corporation Pvt. Ltd. (JPCPL) and other associated persons in connection with a bank fraud case. During the Search operations, various incriminating documents, digital records, details of immovable properties and insurance policies held in the name of kins of the Directors of M/s JPCPL were recovered and seized. |
13/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने 263 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से पुरुषोत्तम चव्हाण के मुंबई में एक फ्लैट, राजेश बत्रेजा के लोनावाला और खंडाला में भूमि पार्सल, अनिरुद्ध गांधी की कंपनी के बैंक खाते में शेष राशि, आरोपी राजेश शेट्टी और भूषण अनंत पाटिल की बीमा पॉलिसियों सहित कुल 14.02 करोड़ रुपये की सावधि जमा की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। |
12/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में 3.91 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति, बैंक में जमा राशि और नकदी को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। जांच से पता चला कि ये संपत्तियां सकतर सिंह उर्फ लड्डी और उनके विस्तारित परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत थीं, जो मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से प्राप्त आय से एकत्र की गई थीं। |
12/Jul/2024 |
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ED, Jalandhar has provisionally attached immovable properties, bank balances and cash worth Rs. 3.91 Crore belonging to Sakatar Singh @Laddi and his family members in a drug trafficking case. |
12/Jul/2024 |
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ED, Mumbai has provisionally attached assets including one flat in Mumbai of Purushottam Chavan, land parcels in Lonavala and Khandala of Rajesh Batreja, balance in Anirudh Gandhi’s company bank A/c, insurance policies of accused Rajesh Shetty and Bhushan Anant Patil and fixed deposits totaling to Rs. 14.02 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in case of Income Tax Refund fraud of Rs. 263 Crore. The Total attachment/ seizure in this case till date is Rs. 182 Crore (approx.). |
12/Jul/2024 |
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