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ED, Kolkata has conducted search operations at 11 different locations across Kolkata and Jaipur under the provisions of the PMLA, 2002 on 29.06.2024 against M/s Prime Pulses Limited and others in a case of bank fraud. During the search operation, cash amounting to Rs. 41 Lakh, various incriminating documents and digital devices were recovered and seized. |
05/Jul/2024 |
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ईडी, रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जाँच में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 1.7.2024 को अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लों को गिरफ्तार किया है। अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लों को 1.7.2024 को सेंट्रल जेल रायपुर में गिरफ्तार किया गया और बाद में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर ने 06.07.2024 तक ईडी की हिरासत प्रदान की। |
04/Jul/2024 |
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ED, Raipur has arrested Arvind Singh and Trilok Singh Dhillon on 01.07.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the ongoing money laundering investigation into the Liquor scam in the State of Chhattisgarh. Arvind Singh and Trilok Singh Dhillon were arrested on 01.07.2024 at Central Jail Raipur and later the Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur granted ED Custody till 06.07.2024. |
04/Jul/2024 |
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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 1/07/2024 को राकेश कुमार गुलाटी (चार्टर्ड अकाउंटेंट), परमजीत और अजय यादव नामक 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली ने सभी 3 आरोपियों को 9/07/2024 तक 7 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है। |
03/Jul/2024 |
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ED, Gurugram has arrested 3 persons namely Rakesh Kumar Gulati (Chartered Accountant), Paramjeet and Ajay Yadav on 1/07/2024 under the provisions of PMLA, 2002 in case of M/s Sunstar Overseas Ltd. & others. The Hon’ble Special Judge (PMLA), Tis Hazari Courts, Delhi has granted 7 days ED custody till 9/07/2024 of all the 3 accused. |
03/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने रमन कुमार द्वारा कंपनी मैसर्स इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसमें वह एक कर्मचारी थे, के साथ की गई आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में रमन कुमार और उनके परिवार के सदस्यों की 71.13 लाख रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में राजस्थान के श्री गंगानगर में स्थित अचल संपत्तियां और एलआईसी पॉलिसी जैसी चल संपत्तियां शामिल हैं। |
02/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची ने बिटुमिन के झूठे और फर्जी चालान जमा करने के मामले में जिसमें ठेकेदार को गलत तरीके से लाभ हुआ तथा झारखंड के सरकारी खजाने को नुकसान हुआ में एक ठेकेदार को दोषी ठहराया है। ईडी ने 31.03.2018 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष आरोपी मेसर्स कलावती कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और विजय कुमार तिवारी के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी और 26.06.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची ने उक्त आरोपी को धन-शोधन के एक मामले में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। |
02/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ने 03.05.2024 को बुलंदशहर के कुख्यात भू-माफिया सुधीर कुमार गोयल और उनकी पत्नी श्रीमती राखी गोयल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गाजियाबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 01.07.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है। |
02/Jul/2024 |
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ED, Lucknow has filed a Prosecution Complaint (PC) on 03.05.2024 against infamous land mafia of Bulandsahar, led by Sudhir Kumar Goyal and his wife Smt. Rakhi Goyal under the provisions of PMLA, 2002 before Hon’ble Special Court (PMLA), Ghaziabad. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 01.07.2024. |
02/Jul/2024 |
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ED, Ranchi has secured a conviction in the matter of submitting false and bogus invoices of bitumen, which caused wrongful gain to a contractor and corresponding loss to the state exchequer of Jharkhand. ED had filed Prosecution Complaint on 31.03.2018 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ranchi, against the accused namely M/s Kalawati Construction Pvt Ltd. and Vijay Kumar Tiwari, on 26.06.2024 the Hon’ble Special Court (PMLA), Ranchi sentenced the said accused to three years of Rigorous imprisonment and also imposed a fined of Rs 1 Lakh on him, in a money laundering case. |
02/Jul/2024 |
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