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ईडी, गुरुग्राम ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (टीडीआई समूह) और अन्य की 45.49 करोड़ रुपये की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में क्लब, खाली जमीन और बैंक खाते शामिल हैं। |
07/Jun/2024 |
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ईडी, दिल्ली ने डीलक्स कोल्ड स्टोरेज एंड फूड प्रोसेसर्स लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अमित कंसल, संजय कंसल, रेखा कंसल और प्रीति कंसल से संबंधित हरियाणा के जींद जिले में स्थित 33 भूखंडों और उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली में स्थित 7 फ्लैटों के रूप में विभिन्न चल और अचल संपत्तियों, जिनकी कीमत 5.37 करोड़ रुपये है, को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
07/Jun/2024 |
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ईडी, दिल्ली ने एक विदेशी नागरिक के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के संबंध में दिनांक 06.06.2024 को दिल्ली, हरियाणा और कानपुर (उ.प्र.) में विभिन्न स्थानों पर प्रफुल गुप्ता और अन्य के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। बैंकों में जमा 7.25 करोड़ रुपये की अपराध आय को फ्रीज कर दिया गया है और 35 लाख रुपये मूल्य के आभूषण जब्त किए गए हैं। |
07/Jun/2024 |
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ED, Gurugram has provisionally attached properties worth Rs. 45.49 Crore under the PMLA, 2002 belonging to M/s TDI Infrastructure Limited (TDI group) and others. The attached properties include Club, Vacant land and bank accounts. |
07/Jun/2024 |
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ED, Delhi has provisionally attached various movable and immovable assets in the form of 33 land parcels situated at Jind District, Haryana and 7 flats located in Uttar Pradesh and New Delhi, valued at Rs. 5.37 Crore, belonging to Amit Kansal, Sanjay Kansal, Rekha Kansal and Preeti Kansal, under the provisions of PMLA, 2002, in the case of Deluxe Cold Storage and food Processors Limited and others. |
07/Jun/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached 05 immovable properties worth Rs. 3.06 Crore in the form of Agriculture Land/Plot situated in Prayagraj,(UP), belonging to M/s Tulsiani Constructions and Developers Pvt. Ltd. in a fraud case under the provisions of PMLA, 2002. |
07/Jun/2024 |
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ED, Delhi has conducted search operations against Prafful Gupta and others on 06-06-2024 at various locations in Delhi, Haryana and Kanpur (UP) in connection with online fraud committed on a foreign national. During the search operations, various digital evidences, jewellery valuing Rs. 35 Lakh have been recovered and seized, and FDs with banks amounting to Rs. 7.25 Crore has been freezed. |
07/Jun/2024 |
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ईडी, इलाहाबाद ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला मामले में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 20.6 करोड़ रुपये की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियां हाइजिया ग्रुप ऑफ कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कॉलेज भवनों के रूप में हैं। इस पीएओ सहित कुल संचित कुर्की 41.13 करोड़ रुपये है। |
05/Jun/2024 |
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ईडी, हैदराबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बैंक धोखाधड़ी के मामले में शामिल मेसर्स चडालावाडा इंफ्राटेक लिमिटेड (सीआईएल) और अन्य लोगों के खिलाफ 03.06.2024 को हैदराबाद और ओंगोले (आंध्र प्रदेश) में आठ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया | तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप, अपराध संकेती दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया गया। |
05/Jun/2024 |
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ईडी, नागपुर ने मेसर्स श्रीसूर्या इन्वेस्टमेंट्स (समीर जोशी) के मल्टी-लेवल मार्केटिंग घोटाले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांकः 31.05.2024 को नागपुर, अमरावती, अकोला, मडगांव जिलों सहित महाराष्ट्र और गोवा के अन्य क्षेत्रों में स्थित चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसका मूल्य 38.33 करोड़ रुपये है। कुर्क की गई संपत्तियों में समीर जोशी, उनकी कंपनियों/फर्मों और उनके सह-आरोपी एजेंटों/सहयोगियों द्वारा अर्जित चल (फिक्स्ड डिपॉजिट) और अचल संपत्तियां शामिल हैं। |
05/Jun/2024 |
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