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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स दीपक स्टील एंड पावर लिमिटेड, स्नेहपुष्प मार्केटिंग (पी) लिमिटेड, अन्य संबद्ध कंपनियों/संस्थाओं, उनके निदेशकों और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के परिसरों में भुवनेश्वर, बारबिल, राउरकेला और कोलकाता में 12 स्थानों पर जिला-क्योंझर, ओडिशा में अवैध लौह अयस्क खनन घोटाले से संबंधित अपराध की आय का पता लगाने एवं उजागर करने के लिए तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 30 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 1.24 करोड़ रुपये मूल्य की 2 किलोग्राम सोने की बुलियन, 2020 पंजीकरण वर्ष की एक वोल्वो XC40 कार के साथ-साथ संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। आरोपी कंपनियों के निदेशकों से संबंधित छह बैंक खातों में 1.23 करोड़ रुपये की शेष राशि को फ्रीज करते हुए दो बैंकों को एक फ्रीजिंग आदेश भी जारी किया गया था। |
09/Mar/2024 |
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ED, Bhubaneswar conducted search operations under provisions of PMLA, 2002, at 12 locations in Bhubaneswar, Barbil, Rourkela & Kolkata at the premises of M/s Deepak Steel & Power Ltd, M/s Snehapusph Marketing (P) Ltd, its directors and others in the matter relating to illegal iron ore mining scam in Joda, District-Keonjhar, Odisha. During the search operation, Indian currency worth Rs 30 Lakh, 2 Kg gold bullion worth Rs 1.24 Crore, One Volvo XC40 Car, digital devices and incriminating documents were seized. A freezing order was also issued to two banks, freezing a balance of Rs 1.23 Crore in six bank accounts related to the directors of accused companies. |
09/Mar/2024 |
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ED, Mumbai has provisionally attached immovable properties worth Rs. 72.45 Crore belonging to accused namely Badshah Majid Malik, Vijay Subbanna Poojary and other under the provisions of PMLA, 2002. |
09/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने दिनांकः 01.03.2024 को माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, मुंबई के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अली असगर शिराज़ी और 17 अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, मुंबई ने 04.03.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है। |
08/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर ने ठगी और धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांकः 06.03.2024 को लक्ष्मी नारायण कौशिक को गिरफ्तार किया है। उन्हें दिनांकः 07.03.2024 को विशेष पीएमएलए कोर्ट, नागपुर के समक्ष पेश किया गया, जहाँ माननीय न्यायालय द्वारा उनकी 7 दिनों की ईडी हिरासत की मंजूरी दी गई। |
08/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने इरफान सोलंकी और अन्य के मामले में 07-03-2024 को कानपुर और मुंबई में 6 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली है। यह तलाशी इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, उनके सहयोगी रियल एस्टेट बिल्डर शौकत अली और कानपुर के हाजी वसी के आवास पर की गई। तलाशी अभियान के दौरान 26 लाख रुपये की नकदी, डिजिटल उपकरण, हस्तलिखित डायरियों के रूप में विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जिनमें अवैध रसीदें, साझेदारी में निवेश, भूमि सौदे और लगभग 40-50 करोड़ रुपये के नकद खर्च का विवरण है, साक्ष्य जो लगभग 5 करोड़ रुपये के मुंबई में संपत्ति में निवेश का संकेत देते हैं को बरामद कर जब्त कर लिया गया। |
08/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर ने फर्जी कॉल सेंटरों से संबंधित मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर, राजस्थान के समक्ष 24.08.2023 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय, जयपुर, राजस्थान ने 02/03/2024 को 03 आरोपियों शाहनवाज अहमद जिलानी, विपिन कुमार शर्मा और विराज सिंह कुन्तल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया है। |
08/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने मेसर्स अर्थ तत्व (एटी) ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में 07.03.2024 को ओडिशा में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।तलाशी अभियान के दौरान कुल रु. 23 लाख रुपये नकद, एक ऑडी क्यू 3 कार जिसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपये, 24.15रू. लाख मूल्य के आभूषण जब्त किये गये। इसके अलावा तलाशी परिसर से अदिनांकित चेक, बिक्री विलेख समझौते और डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं |
08/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने महादेव ऑनलाइन बुक मामले से जुड़े धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) गतिविधियों में उनकी भूमिका के लिए गिरीश तलरेजा को दिनांक 02.03.2024 को और सूरज चोखानी को 03.03.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय, रायपुर के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने आरोपी व्यक्ति को 11.03.2024 तक 7 दिनों के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया है। |
08/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) द्वारा चीनी मिलों की अवैध बिक्री से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स बारामती एग्रो लिमिटेड के स्वामित्व वाली मेसर्स कन्नड़ सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड (कन्नड़ एसएसके) की 50.20 करोड़ मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति में 161.30 एकड़ भूमि, संयंत्र और मशीनरी और औरंगाबाद जिले के कन्नड़ में स्थित चीनी इकाई (सुगर यूनिट) की इमारत शामिल है। |
08/Mar/2024 |
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