| 211 |
ईडी, देहरादून ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत बनमीत सिंह, परविंदर सिंह और अन्य द्वारा अवैध दवाओं की बिक्री के मामले में चल और अचल संपत्ति के रूप में 18/07/2024 को कुल 9.67 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। |
19/जुलाई/2024 |
 349.3 किलोबाइट
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| 212 |
ईडी, जालंधर ने पर्यावरण अपराध से संबंधित धन शोधन जांच में 16/7/2024 को शराब कंपनी मेसर्स मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और इसके पूर्व निदेशक गौतम मल्होत्रा पुत्र दीप मल्होत्रा से जुड़े परिसरों से संबंधित पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश के 7 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद हुए। इसके अलावा, 78.15 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद और जब्त की गई। |
19/जुलाई/2024 |
248.85 किलोबाइट
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| 213 |
ईडी, मुख्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स एम3एम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 88.29 एकड़ में फैली और 300.11 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई परिसंपत्तियां गांव- बशारिया, तहसील- हरसरू, जिला- गुरुग्राम, हरियाणा में भूमि खंडों के रूप में स्थित हैं। |
19/जुलाई/2024 |
485.86 किलोबाइट
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| 214 |
ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू), मेरठ के पूर्व कुलपति रामपाल सिंह और उनके आरपी सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित 3.21 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां संस्थागत भूमि और दो मंजिला आवासीय भवन के रूप में हैं जो क्रमशः उत्तर प्रदेश के बदायूं और बरेली जिलों में स्थित हैं। |
19/जुलाई/2024 |
322.27 किलोबाइट
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| 215 |
ED, Mumbai has arrested Purushottam Chhaganlal Mandhana, ex Chairman and Managing Director of M/s Mandhana Industries Limited (MIL) (since liquidated), on 18.07.2024 under the provisions of PMLA, 2002 against MIL and others in a case of bank fraud. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai on 19.07.2024. The Hon’ble Court has granted ED custody for 6 days. |
19/जुलाई/2024 |
134.73 किलोबाइट
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| 216 |
ED, Bhubaneswar has filed Prosecution Complaint (PC) on 16.07.2024 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bhubaneswar against Anand Kumar Agarwal, Basant Kumar Das and others under the provisions of PMLA, 2002 in a illegal mining case. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 16.07.2024. |
19/जुलाई/2024 |
307.45 किलोबाइट
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| 217 |
ED, Lucknow has provisionally attached immovable properties worth Rs. 3.21 Crore in the form of institutional land and two storey residential building situated in Badayun and Bareilly, Uttar Pradesh, belonging to Dr. Rampal Singh, Ex. Vice Chancellor, Chaudhary Charan Singh University, Meerut (UP) and his Trust RP Singh Charitable Trust under the provision of PMLA, 2002. |
19/जुलाई/2024 |
202.66 किलोबाइट
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| 218 |
ED, Hqrs. Office has provisionally attached immovable properties in the form of land parcels, located in Gurugram , Haryana, spanning 88.29 acres and valued at Rs. 300.11 Crore belonging to M/s M3M India Infrastructures Private Ltd. under the provisions of PMLA, 2002. |
19/जुलाई/2024 |
642.82 किलोबाइट
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| 219 |
ED, Dehradun has provisionally attached assets totaling to Rs.9.67 Crore (approx.) on 18/07/2024 in the form of movable and immovable assets in the case of sale of illegal drugs by Banmeet Singh, Parvinder Singh and others under the provisions of PMLA, 2002. |
19/जुलाई/2024 |
210.7 किलोबाइट
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| 220 |
ED, Jalandhar has conducted search operations on 16/7/2024 at 7 locations in Punjab, Delhi and Madhya Pradesh related to liquor company M/s Malbros International Pvt Ltd and premises linked to its erstwhile Director Gautam Malhotra S/o Deep Malhotra in a money laundering investigation related to environmental crime. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and unaccounted cash Rs. 78.15 Lakh were recovered and seized under the provisions of PMLA, 2002. |
19/जुलाई/2024 |
49.02 किलोबाइट
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