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ED, Mumbai has provisionally attached assets including one flat in Mumbai of Purushottam Chavan, land parcels in Lonavala and Khandala of Rajesh Batreja, balance in Anirudh Gandhi’s company bank A/c, insurance policies of accused Rajesh Shetty and Bhushan Anant Patil and fixed deposits totaling to Rs. 14.02 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in case of Income Tax Refund fraud of Rs. 263 Crore. The Total attachment/ seizure in this case till date is Rs. 182 Crore (approx.). |
12/जुलाई/2024 |
 282.44 किलोबाइट
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| 242 |
ED, Hqrs Office has conducted search operations under the provisions of PMLA, 2002 at the premises of partners and associates of the M/s. Govardhan Mines and Minerals in connection with illegal mining in Dadam area of Haryana at various locations in Hisar, Bhiwani, Gurugram, Panchkula and Delhi. During the search operations various incriminating documents, digital devices, cash of Rs. 5 Lakh and a luxurious BMW Car worth Rs. 1.50 Crore were seized, and bank account of the Firm having balance Rs. 41 Lakh has been frozen. |
12/जुलाई/2024 |
27.05 किलोबाइट
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| 243 |
ED, Chandigarh has conducted search operations under the provisions of PMLA, 2002 at 14 locations in Haryana and Punjab at the business and residential premises of 3 officers of Excise and Taxation Department, State of Haryana and syndicate members Mahesh Bansal, Padam Bansal, Amit Bansal, Monil Bansal, Rishi Gupta, Harish Biyani and others on 09.07.2024. During the search operations, cash of Rs. 16.38 Lakh, various incriminating documents, documents of immovable properties worth more than 40 Crore, bank lockers and DMAT accounts were recovered and seized. |
12/जुलाई/2024 |
301.25 किलोबाइट
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| 244 |
ईडी, जम्मू ने जेकेएसएसबी एसआई पेपर लीक मामले में 10.07.2024 को अनिल कुमार पुत्र ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। उन्हें 11.07.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जम्मू के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 05 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है |
11/जुलाई/2024 |
201.47 किलोबाइट
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| 245 |
ईडी, जयपुर ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरईईटी) पेपर लीक मामले में 10.07.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत डॉ. प्रदीप पाराशर को राजस्थान में गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष पेश किया गया और माननीय विशेष न्यायालय ने ईडी को 03 दिन की हिरासत दी है। |
11/जुलाई/2024 |
411.11 किलोबाइट
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| 246 |
ईडी, कोलकाता ने पीएमएलए,2002 के प्रावधानों के तहत कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के मामले में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, हुमारा इंडिया और सहारा समूह की अन्य संस्थाओं के बही-खाते (बुक्स ऑफ अकाउन्ट), डिजिटल डिवाइस समेत कई आपत्तिजनक दस्तावेज के साथ ही अपराध की आय (पीओसी) रुपये 2.98 करोड़ नकद मिले और जब्त किए गए। |
11/जुलाई/2024 |
394.24 किलोबाइट
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| 247 |
ईडी, चंडीगढ़ ने 09.07.2024 को हरियाणा और पंजाब में 14 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। यह तलाशी हरियाणा राज्य के उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के 3 अधिकारियों और सिंडिकेट सदस्यों महेश बंसल, पदम बंसल, अमित बंसल, मोनिल बंसल, ऋषि गुप्ता, हरीश बियानी और अन्य के व्यावसायिक और आवासीय परिसरों पर की गई. तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप डिजिटल उपकरणों, अपराध-संकेती दस्तावेजों, 40 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों के दस्तावेज, बैंक लॉकर, डीमैट खातों और 16.38 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी की बरामदगी और जब्ती हुई। |
11/जुलाई/2024 |
415.21 किलोबाइट
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| 248 |
ED, Jammu has arrested Anil Kumar s/o Om Prakash on 10.07.2024 in JKSSB SI Paper Leak Case. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jammu on 11.07.2024. The Hon’ble Court has granted ED custody for 05 days. |
11/जुलाई/2024 |
127.24 किलोबाइट
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ED, Kochi has filed Prosecution Complaint on 11.07.2024 against Anilkumar D, Smt Deepa Diwakaran, Ananthakrishnan A, Anantha Vishnu A and David George under the provisions of PMLA, 2002 in the case of M/s PRD Mini Nidhi Limited. |
11/जुलाई/2024 |
40.67 किलोबाइट
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| 250 |
ED, Jaipur has arrested Dr. Pradeep Parasher under the provisions of PMLA, 2002 on 10.07.2024 in the matter of Rajasthan Eligibility Examination for Teachers (REET) Paper Leak case in Rajasthan. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jaipur and the Hon’ble Special Court has granted 03 days Custody to ED. |
11/जुलाई/2024 |
146.82 किलोबाइट
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