| 251 |
ED, Gurugram has arrested Arvind Dham, Promoter of Amtek Group of Companies on 09.07.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of M/s ACIL Limited and others, in connection with a Bank fraud case of more than Rs. 25,000 Crore. The Hon’ble Special Court (PMLA), Rouse Avenue, Delhi has granted 07 days ED custody. |
11/जुलाई/2024 |
 146.69 किलोबाइट
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| 252 |
ED, Kolkata has conducted search operations under the provisions of PMLA, 2002 in case of Humara India Credit Cooperative Society Ltd. at Kolkata, Lucknow and Mumbai. During the search operations, Cash of Rs. 2.98 Crore, various incriminating documents, digital devices of Humara India and other Sahara Group entities were found and seized. |
11/जुलाई/2024 |
206.04 किलोबाइट
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| 253 |
ईडी, पटना ने बिहार की तत्कालीन उच्च शिक्षा उप निदेशक श्रीमती विभा कुमारी की आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 2.50 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल और चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अचल संपत्तियां उनके नाम के साथ-साथ परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत हैं और पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर व दिल्ली में स्थित हैं। |
10/जुलाई/2024 |
280.62 किलोबाइट
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| 254 |
ईडी, पटना ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 01.07.2024 को नितेश कुमार और अन्य के मामले में रॉबिन कुमार यादव, रविनंदन प्रसाद वर्मा, मो. हुसैन, रमेश प्रसाद बरनवाल, मेसर्स एनआरएस बिजनेस सेंटर प्राइवेट लि., मेसर्स एनआरएस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लि. और मेसर्स रियल्टीवेन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लि. के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना में एक पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है। |
10/जुलाई/2024 |
338.76 किलोबाइट
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| 255 |
ED, Patna Zonal has filed a Supplementary Prosecution Complaint (PC) on 1.07.2024 in the case of Nitesh Kumar and others against Robin Kumar Yadav, Ravinandan Prasad Verma, Md Husssain, Ramesh Prasad Baranwal, M/s NRS Business Centre Pvt Ltd, M/s NRS Hospitality Pvt Ltd and M/s Realtiven Construction Pvt Ltd. under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Patna. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC. |
10/जुलाई/2024 |
304.88 किलोबाइट
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| 256 |
ED, Patna has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 2.50 Crore (approx.) under the PMLA, 2002 in connection with Disproportionate Assets (DA) case of Smt Vibha Kumari, the then Deputy Director of Higher Education, Bihar. |
10/जुलाई/2024 |
222.98 किलोबाइट
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| 257 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने सनी बंसल एवं अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 6/07/2024 को सनी बंसल से संबंधित 29.25 लाख रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
09/जुलाई/2024 |
373.09 किलोबाइट
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| 258 |
ED, Chandigarh has provisionally attached immovable properties worth Rs. 29.25 Lakh related to Sunny Bansal on 6/7/2024 under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of Sunny Bansal & others. |
09/जुलाई/2024 |
197.52 किलोबाइट
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| 259 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सूरत ने सूरत, वडोदरा, मुंबई और पुणे में विभिन्न स्थानों पर मेसर्स पपलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी, उसके साझेदारों सोमाभाई सुंदरभाई मीना और ओजसकुमार मोहनलाल नाइक और उसके सहयोगियों के परिसरों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
08/जुलाई/2024 |
295.69 किलोबाइट
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| 260 |
ED, Surat has conducted search operations under the provisions of FEMA, 1999 at the premises of M/s Paplaj Foreign Trade LLP, its partners Somabhai Sunderbhai Meena & Ojaskumar Mohanlal Naik and its associates at various locations in Surat, Vadodara, Mumbai and Pune. During the search operations, various incriminating documents and electronic devices were recovered and seized. |
08/जुलाई/2024 |
298.14 किलोबाइट
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