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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू कार्यालय ने हिज्बुल मुजाहिदीन की विध्वंसक गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़े नार्को-आतंकवाद से जुड़े एक मामले में 09.09.2024 को लाडी राम को गिरफ्तार किया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नामित पीएमएलए कोर्ट), जम्मू की माननीय अदालत ने उनकी ईडी हिरासत को 04 दिनों के लिए मंजूर कर लिया है। |
10/सितंबर/2024 |
 163.13 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 06/09/2024 को बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े जिसमे 125 करोड़ रुपये से अधिक का अपराध शामिल है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध शामिल है इसके तहत मेसर्स पीकेएस लिमिटेड के आवासीय और कार्यालय परिसर में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के परिणामस्वरूप, इस कार्यालय ने स्वपन कुमार साहा के आवास से 9.2 किलोग्राम सोने के आभूषण और 165.2 कैरेट हीरे जब्त किए हैं। सोने और हीरे के आभूषणों का संचयी मूल्य लगभग 6.56 करोड़ रुपये है। ईडी ने स्वपन कुमार साहा की कंपनियों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें 10.3 करोड़ रुपये की शेष राशि है। इसके अलावा, ईडी ने स्वपन कुमार साहा के आवास से 10 लाख रुपये नकद जब्त किए।इस प्रकार, तलाशी के दौरान कुल 16.96 करोड़ रुपये (लगभग) की जब्ती हुई। |
10/सितंबर/2024 |
512.91 किलोबाइट
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कोलकाता जोनल कार्यालय ने डॉ. संदीप घोष, पूर्व प्रिंसिपल, आर जी कर मेडिकल द्वारा धन के दुरुपयोग के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के के तहत उनके आवास और उनके करीबी रिश्तेदारों और सहयोगियों के आवास सहित 07 परिसरों पर 06.09.2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, मुर्शिदाबाद में एक फ्लैट, कोलकाता में 3 फ्लैट, डॉ. संदीप घोष और उनकी पत्नी डॉ. संगीता घोष द्वारा अर्जित कोलकाता में 2 घरों के साथ-साथ उनके स्वामित्व वाले एक फार्महाउस से संबंधित दस्तावेज पाए गए। तलाशी के दौरान डॉ. संदीप घोष से संबंधित कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। |
10/सितंबर/2024 |
406.13 किलोबाइट
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ED, Kolkata conducted search operations on 06.09.2024at 07 premises including the residence of Dr. Sandip Ghosh, his close relatives and associates in connection with misappropriation of funds by Ex- Principal, RG Kar Medical College and Hospital and others in money laundering case under the provisions of PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents, documents related to properties acquired by Dr. Sandip Ghosh and his wife Dr. Sangeeta Ghosh and digital devices were found and seized. |
10/सितंबर/2024 |
247.11 किलोबाइट
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ED, Kolkata conducted search operations at residential premises of Swapan Kumar Saha, Kunal Ray and office premises of M/s PKS Limited on 06/09/2024 under the PMLA, 2002 in a bank fraud case. During the search operations, Gold and Diamond jewellery amounts to Rs.6.56 Crore (approx.), Cash amount of Rs. 10 Lakh were seized and bank balance of Rs.10.3 Crore have been frozen. |
10/सितंबर/2024 |
355.57 किलोबाइट
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ED, Jammu has arrested Laddi Ram, on 09.09.2024, in connection with a case involving Narco-Terrorism, linked to funding of the subversive activities of Hijbul Mujahideen. The Hon’ble Court of Principal District and Sessions Judge (Designated PMLA Court), Jammu has granted his ED custody for 04 days. |
10/सितंबर/2024 |
157.98 किलोबाइट
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ईडी, पटना ने पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स ब्रॉडसन्स कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध धन-शोधन मामले में सुभाष प्रसाद यादव (मेसर्स ब्रॉडसन्स कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक ) और अशोक कुमार (मेसर्स ब्रॉडसन्स कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक) द्वारा अर्जित पटना (बिहार), देहरादून (उत्तराखंड) और गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थित लगभग 67.56 करोड़ रुपये मूल्य की 5 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
09/सितंबर/2024 |
172.21 किलोबाइट
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ED, Patna has provisionally attached 05 immovable properties located in Patna (Bihar), Dehradun (Uttarakhand) and Ghaziabad (Uttar Pradesh to the extent of Rs. 67.56 Crore (aprox.) acquired by Subhash Prasad Yadav (ex-Director of M/s Broadsons Commodities Pvt Ltd) and Ashok Kumar (Director of M/s Broadsons Commodities Pvt Ltd) under the PMLA, 2002, in connection with money laundering case against M/s Broadsons Commodities Pvt Ltd. |
09/सितंबर/2024 |
27.75 किलोबाइट
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ईडी ने मेसर्स ओएस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी जिसके लाभकारी मालिक गौतम थापर हैं, से संबंधित गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित 78.18 करोड़ रुपये मूल्य की 52.11 एकड़ भूमि पर फैली 24 अचल परिसंपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
07/सितंबर/2024 |
462.19 किलोबाइट
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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स एमटेक ऑटो लिमिटेड, मेसर्स एआरजी लिमिटेड, मेसर्स एसीआईएल लिमिटेड, मेसर्स मेटालिस्ट फोर्जिंग लिमिटेड और मेसर्स कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अरविंद धाम, प्रमोटर एमटेक ग्रुप और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 05.09.2024 को 5,115.31 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
07/सितंबर/2024 |
172.08 किलोबाइट
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