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ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Namapally against Kesari Sathish, an employee of Department of Posts and co-accused, Duvva Veeresh Kumar, under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 31.08.2024. |
02/सितंबर/2024 |
 125.44 किलोबाइट
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ED, Kozhikode has conducted search operations under the provisions of the PMLA, 2002, at 3 locations in Kerala at the residential premises of individuals associated with Ismail Chakkarath on 28.08.2024. During Search operations, various incriminating documents, Cash amount of Rs. 3.50 Lakh were seized and 10 bank accounts of Ismail Chakkarath and related entities were frozen. |
02/सितंबर/2024 |
559.46 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने 21.08.2024 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खुर्दा सह विशेष न्यायालय, भुवनेश्वर के समक्ष खगेश्वर पांडा, सुभाश्री पाड़ी और श्रीमती कुंतला पांडा के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 28.08.2024 को इसका संज्ञान लिया। |
01/सितंबर/2024 |
541.09 किलोबाइट
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ED, Bhubaneswar has filed Prosecution Complaint (PC) on 21.08.2024 before the Hon’ble District & Sessions Judge, Khurdha cum Special Court at Bhubaneswar against Khageswar Panda, Subhashree Padhi, and Smt. Kuntala Panda, in a disproportionate assets (DA) case under the PMLA, 2002. The Hon’ble Special Court was pleased to take cognizance of the PC on 28.08.2024. |
01/सितंबर/2024 |
321.21 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने फर्जी रजिस्ट्री और भूमि धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 30.08.2024 को देहरादून (उत्तराखंड), सहारनपुर, बिजनौर (यूपी), लुधियाना (पंजाब), दिल्ली और बोंगाईगांव (असम) में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, अचल और चल संपत्तियों से संबंधित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज , 24.50 लाख रुपये की नकदी, 58.80 लाख रुपये मूल्य के हीरे, सोने और चांदी के आभूषणों से युक्त आभूषण, साथ ही डिजिटल उपकरण जैसे मोबाइल, पेनड्राइव और बैंकों से संबंधित अन्य दस्तावेज भी पाए गए और जब्त किए गए हैं। और 11.50 लाख रुपये फ्रीज कर दिए गए हैं जो बैंक खाते में पड़े थे. |
31/अगस्त/2024 |
280.29 किलोबाइट
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ED, Dehradun has conducted search operations on 30.08.2024 at 17 locations at Dehradun (Uttarakhand), Saharanpur, Bijnor(UP), Ludhiana(Punjab), Delhi and Bongaigaon(Assam) under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Fake Registry and Land Fraud case. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, Cash worth Rs. 24.50 Lakh, Jewellery containing diamond gold and silver valuing Rs. 58.80 Lakh and Rs. 11.50 Lakh lying in the bank account were found and seized/ frozen. |
31/अगस्त/2024 |
258.64 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आँचलिक कार्यालय ने 28.08.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मेसर्स लिचेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड (एलएमपीएल) से संबंधित 31.93 करोड़ रुपये की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
30/अगस्त/2024 |
476.85 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद सब-ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स विनायक निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 4.05 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
30/अगस्त/2024 |
448 किलोबाइट
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ED, Kolkata has achieved a significant milestone in its ongoing efforts to provide justice to the defrauded investors of the Rose Valley Group by facilitating the restitution of Rs. 19.40 Crore. This amount has been transferred to account of the Rose Valley Asset Disposal Committee (ADC) as per the directives of the Hon'ble Special Court (PMLA), Kolkata, following the orders dated 24.07.2024 and 17.08.2024. |
30/अगस्त/2024 |
73.82 किलोबाइट
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ED, Allahabad has provisionally attached bank balance of Rs. 4.05 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of M/s Vinayak Nirman Private Limited. |
30/अगस्त/2024 |
133.35 किलोबाइट
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