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ईडी, हैदराबाद ने मेसर्स रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड, मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मधुकॉन टोल हाईवे लिमिटेड, मधुकॉन इंफ्रा लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), हैदराबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 31.08.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
03/सितंबर/2024 |
 329.21 किलोबाइट
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ईडी, दिल्ली ने अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 2016-2021 तक अपने कार्यकाल के दौरान की गई अनियमितताओं के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 02.09.2024 को गिरफ्तार किया है। ईडी हिरासत के लिए अमानतुल्लाह खान को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष पेश किया गया। माननीय विशेष न्यायालय ने अमानतुल्लाह खान को 4 दिनों की हिरासत में भेज दिया। |
03/सितंबर/2024 |
545.28 किलोबाइट
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ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Hyderabad against M/s Ranchi Expressway Ltd., Madhucon Projects Ltd., Madhucon Toll Highway Ltd., Madhucon Infra Ltd. & others under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 31.08.2024. |
03/सितंबर/2024 |
303.66 किलोबाइट
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ED, Delhi Zonal office has arrested Amanatullah Khan under the provisions of PMLA, 2002 on 02.09.2024 in the case of irregularities committed during his tenure as Chairman of Delhi Waqf Board from 2016-2021. Amanatullah Khan was produced before Hon’ble Special Court (PMLA) for ED custody. The Hon’ble Special Court remanded Amanatullah Khan to custody for 4 days. |
03/सितंबर/2024 |
316.78 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15.08.2024 को शशि कुमार एम, सचिन एम और किरण एसके नामक 03 व्यक्तियों को और 21.08.2024 को चरण राज सी नामक 01 व्यक्ति को बेंगलुरु से साइबर निवेश घोटाले से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय, बेंगलुरु ने इन 04 आरोपियों को 7-7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। अब तक 13 तलाशी अभियान चलाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न अपराध-संकेती सामग्री जब्त की गई हैं। (3) |
02/सितंबर/2024 |
942.52 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची ने 30.08.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत झारखंड राज्य में प्रमोद कुमार सिंह और उनके परिवार से संबंधित 1.63 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है । |
02/सितंबर/2024 |
389.36 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने डाक विभाग के कर्मचारी केसरी सतीश और सह-आरोपी दुव्वा वीरेश कुमार के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत नामपल्ली के माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 31.08.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
02/सितंबर/2024 |
144.07 किलोबाइट
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ईडी, कोझीकोड ने 28.08.2024 को केरल में तीन स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी इस्माइल चक्करथ से जुड़े व्यक्तियों के आवासीय परिसरों में की गई, जिन पर यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, दोहा, कतर को धोखा देकर उत्पन्न अवैध आय को रूट करने का संदेह था। तलाशी अभियान के दौरान, 3.50 लाख रुपये की नकद राशि, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज मिले और मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई। इन तलाशियों के परिणामस्वरूप इस्माइल चक्करथ और संबंधित संस्थाओं के 10 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। |
02/सितंबर/2024 |
740.85 किलोबाइट
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ED has arrested 03 persons namely Shashi Kumar M, Sachin M and Kiran S K on 15.08.2024 and 01 person namely Charan Raj C, on 21.08.2024 in Bengaluru in a case related to Cyber Investment Scams. The Hon’ble Special Court, Bengaluru had granted ED custody of these 04 accused persons for 7 days each. So far, 13 searches have been conducted under the provisions of PMLA, 2002 at various premises which led to seizure of various incriminating material including mobile phones and other digital devices. |
02/सितंबर/2024 |
490.51 किलोबाइट
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ED, Ranchi has provisionally attached immovable assets worth Rs. 1.63 Crore (approx.) belonging to Pramod Kumar Singh & his family under the provisions of PMLA, 2002 on 30.08.2024 in the state of Jharkhand. |
02/सितंबर/2024 |
244.45 किलोबाइट
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