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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आँचलिक कार्यालय ने वर्ष 2013 से 2016 के दौरान असम भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (एबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) द्वारा मेसर्स पूर्बाश्री प्रिंटिंग हाउस [प्रियांशु बोइरागी की स्वामित्व वाली कंपनी] को 118 करोड़ रुपये के ठेके धोखाधड़ी से दिए जाने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री जब्त की गई। इस मामले में, ईडी ने बैंक खातों और सावधि जमा में शेष राशि के रूप में कुल 34.03 करोड़ रुपये की अपराध आय भी जब्त की है। |
24/अगस्त/2024 |
 468.79 किलोबाइट
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ED, Guwahati has conducted search operations under the provisions of PMLA, 2002 in the case of fraudulent award of contracts worth Rs 118 Crore during the years 2013 to 2016 by Assam Building and other Construction Workers Welfare Board (ABOCWWB), to M/s Purbashree Printing House [a proprietorship concern of Priyanshu Boiragi]. During searches various incriminating documents and material were seized and attached assets worth Rs.34.03 Crore of Priyanshu Boirag |
24/अगस्त/2024 |
280.18 किलोबाइट
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ईडी, हैदराबाद ने माननीय विशेष एमएसजे कोर्ट, नामपल्ली, हैदराबाद के समक्ष विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से तत्काल ऋण देने के व्यवसाय में शामिल कई एनबीएफसी, फिनटेक कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है और माननीय न्यायालय ने 22.08.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
23/अगस्त/2024 |
363.54 किलोबाइट
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ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) against several NBFCs, Fintech companies and individuals involved in instant loan lending business through various mobile applications, before the Hon'ble Special MSJ Court, Nampally, Hyderabad under the provisions of PMLA, 2002. The Hon'ble Court has taken cognizance of the PC on 22.08.2024. |
23/अगस्त/2024 |
190.75 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत इंस्टेंट लोन ऐप्स मामलों से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं से संबंधित बैंक शेष और सावधि जमा के रूप में 19.39 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
22/अगस्त/2024 |
449.95 किलोबाइट
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ED, Hyderabad has provisionally attached properties worth Rs. 19.39 Crore in the form of bank balances and fixed deposits belonging to various entities connected with Instant Loan Apps cases under the provisions of PMLA, 2002. |
22/अगस्त/2024 |
294.89 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना ने अखिलेश यादव, जयनंदन यादव और दिनेश यादव (सभी भाई कट्टर और आदतन अपराधी) के खिलाफ माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए कोर्ट, पटना) के समक्ष दिनांक 14/08/2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत दायर की है और माननीय न्यायालय ने दिनांक 14/08/2024 को इसका संज्ञान लिया है। |
21/अगस्त/2024 |
489.41 किलोबाइट
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ED, Patna has filed Prosecution Complaint (PC) against Akhilesh Yadav, Jaynandan Yadav and Dinesh Yadav (all are brothers and hardcore criminals & habitual offenders) before the Hon'ble Special Court (PMLA), Patna on 14/08/2024 under the provisions of PMLA, 2002 and the Hon'ble Court has taken cognizance of the same on 14/08/2024. |
21/अगस्त/2024 |
255.46 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन अहमदाबाद के सहयोग से मैजिकविन और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, लखनऊ और कोयंबटूर में स्थित 20 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप, आपत्तिजनक रिकॉर्ड/डिजिटल डिवाइस और 30 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई है। इसके अलावा, 2 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि भी फ्रीज़ की गई है। |
19/अगस्त/2024 |
482.7 किलोबाइट
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ED, Ahmedabad has conducted search operations in collaboration with the Cyber Crime Police Station Ahmedabad at 20 premises situated in Delhi – NCR, Bengaluru, Lucknow and Coimbatore in the case of magicwin and others under the provisions of PMLA), 2002. During the search operations, various incriminating records/ digital devices and cash of Rs. 30 Lakh have been seized. Further, amount to the tune of Rs. 2 Crore (approx.) has also been frozen. |
19/अगस्त/2024 |
304.69 किलोबाइट
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