Skip to main content

Press Release

Sr.No Description Date of release Download/Detail
691 ED has conducted search operations on 23-02-2024 at 10 locations in Lucknow, Gorakhpur, Noida, Ahmedabad, and Gurgaon at the residences as well as office premises of Vinay Shankar Tiwari, former MLA along with other directors and contractors of M/s Gangotri Enterprises Limited under the provisions of the PMLA, 2002. During the search operations, digital devices, various incriminating documents and details of various movable and immovable assets were recovered and seized. 24/Feb/2024 52.89 KB
692 ED has filed a Prosecution Complaint (PC) under the PMLA, 2002 on 21.11.2023 against accused M/s Gupta Builders and Promoters Pvt. Ltd (GBPPL), its directors namely Satish Kumar, Pardeep Kumar, Raman Gupta, Vinod Gupta and others before the Hon’ble Special Court (PMLA), Chandigarh. The Hon’ble Court, Chandigarh has taken cognizance of the PC on 23.02.2024. 24/Feb/2024 82.75 KB
693 ईडी ने नगर परिषद, भिवानी की सरकारी निधियों के दुरुपयोग के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत नितेश अग्रवाल और विनोद कुमार गोयल से संबंधित भिवानी स्थित प्लाटों और मकानों के रूप में 3.99 करोड़ रुपए कीमत की अचल संपत्तियां अंनतिम रूप से कुर्क की हैं। 23/Feb/2024 75.76 KB
694 ED has provisionally attached immovable properties worth Rs. 3.99 Crore in the form of plots and houses located at Bhiwani belonging to Nitesh Agarwal and Vinod Kumar Goyal under the provisions of PMLA, 2002 for misappropriation of Government funds of Municipal Council, Bhiwani. 23/Feb/2024 189.32 KB
695 ईडी ने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एचडीआईएल), इसके प्रमोटरों और अन्य सह-आरोपियों/सहयोगियों द्वारा मैसर्स पंजाब एवं महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) के विरुध्द बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत एसजीएस समूह के अधिकार क्षेत्र में एसजीएस मॉल पुणे में दुकानों के रूप में कुल 13.20 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अंनतिम रूप से कुर्क किया है। 23/Feb/2024 292.32 KB
696 ED has provisionally attached immovable properties totaling to Rs 13.20 Crore in form of shops in SGS Mall Pune held by SGS Group, under the provisions of PMLA, 2002 in bank loan fraud case against Punjab & Maharashtra Co-operative Bank (PMC) by M/s Housing Development & infrastructure Pvt Ltd (HDIL), its promoters and other co- accused/ accomplices. 23/Feb/2024 290.6 KB
697 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21/02/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लॉरेंस बिश्नोई और खालिस्तानी आतंकवादी समूहों के एक गैंगस्टर और करीबी सहयोगी सुरेंद्र उर्फ चीकू को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष कोर्ट, पंचकुला ने आरोपी सुरेंद्र उर्फ चीकू को 05 दिन की ईडी हिरासत दी है। 22/Feb/2024 594.15 KB
698 ED has arrested Surender @ Chiku, a gangster and close ally of Laurence Bishnoi and Khalistani Terror Groups on 21/02/2024 under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Special Court, Panchkula has granted 05 days ED custody of the accused Surender @ Chiku. 22/Feb/2024 308.03 KB
699 ईडी ने न्यायधीश रिश्वत प्रकरण मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायलय (पीएमएलए), पंचकुला, हरियाणा के समक्ष 10 आरोपी व्यक्तियों, जिसमें सुधीर परमार (पूर्व- न्यायधीश, विशेष न्यायलय, पंचकुला, हरियाणा) और अन्य शामिल हैं, के विरुद्ध 11.08.2023 को अभियोजन शिकायत (पीसी) और 06.10.2023 को अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। माननीय न्यायलय ने 20.02.2024 को पीसी और अनुपूरक पीसी का संज्ञान लिया हैं। 21/Feb/2024 110.88 KB
700 ED has filed PC on 11.08.2023 and Supplementary PC on 06.10.2023 against 10 accused persons which includes Sudhir Parmar (Ex-Judge, Spl. Court, Panchkula, Haryana) and others before the Hon’ble Special Court (PMLA), Panchkula, Haryana under the PMLA, 2002 in the matter of Judge Bribery case. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC and Supplementary PC on 20.02.2024. 21/Feb/2024 133.96 KB