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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी संख्या में अवैध शस्त्र लाइसेंस जारी करने से संबंधित एक मामले में 21 आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं, जिनमें तत्कालीन शस्त्र लाइसेंस प्राधिकारी (डीएम/एडीएम) - राजीव रंजन (आईएएस) और इतरत हुसैन रफीकी, न्यायिक क्लर्क, उप मजिस्ट्रेट कार्यालय, कुपवाड़ा के अन्य अधिकारी और राहुल ग्रोवर, सैयद अदेल हुसैन शाह और सैयद अकील शाह सहित गन हाउस डीलरों/एजेंटों/बिचौलिए शामिल हैं, के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जम्मू के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 12.02.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
14/Feb/2024 |
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ईडी ने सूर्य नारायण रेड्डी, भरत रेड्डी और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 10/02/2024 को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, व्यावसायिक रिकॉर्ड, अचल और चल संपत्तियों का विवरण और 31 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद और जब्त की गई। |
14/Feb/2024 |
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ED has conducted searches on 10.02.2024 under the provisions of the PMLA, 2002 at multiple locations in Karnataka and Andhra Pradesh in the matter of Surya Narayana Reddy, Bharath Reddy and others. During the searches, various incriminating documents, business records, details of immovable and movable properties and unaccounted cash of Rs. 31 lakh were recovered and seized. |
13/Feb/2024 |
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ED has filed Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 against 21 accused persons/entities which includes the then Arms License Authorities (DM/ADMs) – Rajeev Ranjan(IAS) and Itrat Hussain Rafiqui, Judicial Clerks, other officials of Office of Deputy Magistrate, Kupwara and Gun House Dealers/Agents/Middlemen including Rahul Grover, Syed Addel Hussain Shah and Syed Akeel Shah before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jammu in a case related to illegal issuance of large number of Arms Licenses. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 12.02.2024. |
13/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 09/02/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत चेन्नई में मैसर्स केएलपी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स लैंडमार्क ग्रुप और मैसर्स बिन्नी लिमिटेड से संबंधित कई परिसरों, जिसमें लोक सेवकों को प्रदान किए गए अवैध परितोषण की चल रही जांच से सम्बद्ध कंपनियों के निदेशकों के आवास भी शामिल हैं, का तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेजों, व्यावसायिक रिकॉर्डों का एक मकड़जाल और अचल/चल संपत्तियों के विवरण बरामद और जब्त किए गए हैं। |
13/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फ्लैट के संभावित क्रेताओं से धोखाधड़ी के मामले में एक बिल्डर, ललित टेकचंदानी से संबंधित मुंबई और नवी मुंबई में स्थित 22 स्थानों पर 07/02/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी की है। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप, 30 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, नकदी, बैंक मैं जमा राशि और एफडीयां संचयी रूप से जब्त/फ्रीज़ की हैं। |
13/Feb/2024 |
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ED has conducted searches on 09.02.2024 under the PMLA, 2002, at multiple premises in Chennai belonging to M/s KLP Projects Private Limited, M/s Landmark Group and M/s Binny Limited including the residences of the directors of the companies linked to the ongoing investigation into illegal gratification provided to public servants. During the searches, various incriminating documents, business records, and details of immovable/movable properties were recovered and seized. |
12/Feb/2024 |
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ED has carried out searches on 07.02.2024 at 22 locations in Mumbai and Navi Mumbai linked to a prominent builder M/s Supreme Construction & Developer Pvt Ltd, Lalit Tekchandani and others under the provisions of PMLA, 2002 in the case of cheating of prospective buyers of flats. The search operation has led to cumulative seizure/freezing of various incriminating documents, digital devices, cash, bank balances and FDs amounting to more than Rs. 30 Crore. |
12/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 07.02.2024 को मैसर्स एसवीओजीएल ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड और मैसर्स मैक्स टेक ऑयल एंड गैस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रमोटरों प्रेम सिंघी और पदम सिंघी को गिरफ्तार किया है। प्रेम सिंघी और पदम सिंघी को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 5 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है। |
10/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैसर्स गोल्डन लैंड डेवलपर्स लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 08/02/2024 को ओडिशा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली में 19 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, 1500 एकड़ की संपत्ति के कागजात, डिजिटल उपकरण, 43.48 लाख रुपए नकद, 64.22 लाख रुपए के बैंक बैलेंस और 35 लाख रुपए की टोयोटा फॉर्च्यूनर कार सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त कर लिए गए। |
10/Feb/2024 |
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