| 281 |
ED, Ranchi has secured a conviction in the matter of submitting false and bogus invoices of bitumen, which caused wrongful gain to a contractor and corresponding loss to the state exchequer of Jharkhand. ED had filed Prosecution Complaint on 31.03.2018 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ranchi, against the accused namely M/s Kalawati Construction Pvt Ltd. and Vijay Kumar Tiwari, on 26.06.2024 the Hon’ble Special Court (PMLA), Ranchi sentenced the said accused to three years of Rigorous imprisonment and also imposed a fined of Rs 1 Lakh on him, in a money laundering case. |
02/जुलाई/2024 |
 301.41 किलोबाइट
|
| 282 |
ED, Jalandhar has provisionally attached movable/ immovable properties worth Rs. 71.13 Lakh belonging to Raman Kumar and his family members in connection with a case of criminal conspiracy, cheating and forgery committed by Raman Kumar with the company M/s. Indofill Industries Limited. |
02/जुलाई/2024 |
21.65 किलोबाइट
|
| 283 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची ने मोहम्मद इजहार अंसारी और अन्य के मामले में मोहम्मद इजहार अंसारी से संबंधित 9.67 करोड़ रुपये कीमत की 62 अचल संपत्तियों को धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है । |
01/जुलाई/2024 |
285.89 किलोबाइट
|
| 284 |
ED, Ranchi has provisionally attached 62 immovable properties having value of Rs.9.67 Crore belonging to Md. Ezhar Ansari in the case of Md. Ezhar Ansari & others under the provisions of PMLA, 2002. |
01/जुलाई/2024 |
135.44 किलोबाइट
|
| 285 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि ने करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के हिस्से के रूप में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत थ्रिसुर जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सहित विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं की 29.29 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अब तक,इस मामले में ईडी द्वारा कुर्क अपराध की कुल आय 117.78 करोड़ रु. है |
29/जून/2024 |
504.05 किलोबाइट
|
| 286 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोच्चि ने मेसर्स पीआरडी मिनी निधि लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अनंतिम रूप से 27.88 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। |
29/जून/2024 |
260.15 किलोबाइट
|
| 287 |
ED, Kochi has provisionally attached assets worth Rs.29.29 Crore of various individuals and entities including the Thrissur District Secretary, Communist Party of India (Marxist) under PMLA, 2002 as part of investigation into the Karuvannur Service Co-operative Bank fraud case. Total attachments in this case till date is 117.78 Crore. |
29/जून/2024 |
119.39 किलोबाइट
|
| 288 |
ED, Kochi has provisionally attached assets valued at Rs. 27.88 Crore (approx.) in the case of M/s PRD Mini Nidhi Limited under the PMLA, 2002. |
29/जून/2024 |
196.76 किलोबाइट
|
| 289 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर ने जम्मू-कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के पोषण और प्रसार के लिए अवैध धन प्राप्त करने के लिए नशीले पदार्थों की दवाओं की बिक्री और तस्करी से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत श्रीनगर के बेमिना में स्थित एक अचल संपत्ति यानी आवासीय घर को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसकी कीमत 1.50 करोड़ रुपये है। |
28/जून/2024 |
294.3 किलोबाइट
|
| 290 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ने मेसर्स शाइन सिटी प्रॉपर्टीज लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 31.74 करोड़ रुपये कीमत की चल/अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई चल संपत्तियां लग्जरी कारों, आभूषणों और 1.42 करोड़ रुपये की नकदी के रूप में हैं। कुर्क की गई अचल संपत्तियों में मुंबई और लखनऊ में 2 आवासीय फ्लैट, सूरत और मुंबई में 21 वाणिज्यिक दुकानें, लखनऊ में 1 वाणिज्यिक कार्यालय स्थान और 1 वाणिज्यिक भूखंड, बख्शी का तालाब, मोहनलालगंज और बाराबंकी लखनऊ में 30.32 करोड़ रुपये कीमत के 60 कृषि भूखंड शामिल हैं। |
28/जून/2024 |
173.56 किलोबाइट
|
